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| 21/09/2020 |
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| FinCEN Files: Sean Sullivan, el prófugo de los cuadernos que ya estaba en la lupa de Estados Unidos |
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| "Sullivan era una persona muy alta, muy rubia, no hablaba nada de español", recordó Carolina Pochetti en su confesión ante la Justicia. La viuda de Daniel Muñoz había conocido a Sean Sullivan en Miami porque necesitaba a alguien que moviera cerca de US$ 30 millones de la corrupción argentina que estaban invertidos en Estados Unidos. Ella quería mover ese dinero al archipiélago caribeño -y paraíso offshore- de Turks and Caicos.
Muñoz, el exsecretario privado de los Kirchner, necesitaba completar esa maniobra con urgencia, antes de que la Justicia argentina lograra localizar los fondos. Pero no sabía que para entonces, Sullivan ya se encontraba en la mira de las autoridades antilavado de Estados Unidos, según consta de la filtración de documentos oficiales que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
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| Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon |
LA NACION |
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